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李师刚  董事长
国际注册内部审计师     CIA
国际注册信息系统审计师  CISA
相关领域经验         23年
李师刚博士是中国全面风险管理体系建设及新资本协议实施的先驱者。
李先生曾任职德勤加拿大及德勤中国资本市场服务主管合伙人、穆迪KMV中国区负责人,并在美国银行和中国工商银行总行工作多年,是金融服务行业专家,长期从事银行战略管理、流程再造、信息系统整合、行业研究、客户分析、产品创新、信用评估、定量风险建模与资本管理技术的研究和咨询。李先生早在美国银行(Bank of America)及工商银行总行期间,积累了丰富的金融服务行业管理及实践经验。加入德勤前,任穆迪KMV亚太建模负责人及中国区负责人,从事定量风险建模技术及监管资本和经济资本管理的研究和应用工作,并作为穆迪KMV中国区首席代表,推动了穆迪在中国风险管理和咨询服务业务发展。李先生带领其团队为亚太及中国的金融机构客户提供对公及零售风险建模、验证、校准和压力测试服务过程中,积累了丰富的PD、LGD、EAD和经济资本建模经验。
李先生的服务专长还包括,企业战略的制订、IPO辅导、管理架构设计与流程优化、金融产品研发、渠道整合、金融工具定价、监管及经济资本管理,新巴塞尔资本协议的实施与合规、信息系统设计与实施等。
此外,李博士在资产证券化(促成了中国ABS、MBS首次发行)、内部控制、信息系统安全、资产负债管理、银行绩效考核以及银行业务集中化运营等方面具有实际工作经验。
李先生是银监会新资本协议实施专家。从2002年始,李先生密切参与了新资本协议在中国的研究、推广及其实施工作,参与了相关监管指引的出台和在银行的落地。先后参加了中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、北京银行、重庆银行等行的新资本协议相关实施规划、PMO、数据治理、数据集市、模型开发与验证、ICAAP及合规申请工作。协助汇丰银行、标准渣打银行、新加坡星展银行、多伦多道明银行、中国进出口银行、中国民生银行、中信银行、中国光大银行、上海浦东发展银行等行的内部评级法模型开发、验证与优化工作。


王辰  总裁
清华大学           博士
印第安纳大学-普渡大学  博士后
伦敦帝国学院        博士后
相关领域经验         17年
 
王辰先生是威尼人斯官网总裁,是定量风险分析技术的专家。王先生有多年在国外博士后研究的实际工作经验,具备全面的高等数学和工程数学知识,精通使用各种数学建模工具,精通统计分析工具,精通张量分析理论,熟悉国际先进银行的新资本协议实施的相关成就和前沿理论。王先生在国外从事博士后研究期间,曾带领其团队参与了苏格兰皇家银行风险模型定量验证工作,运用定量模型检验其对公及零售信用风险高级计量方法PD,LGD,EAD模型的准确性与稳定性;并建立平行模型以验证其市场风险估值模型的表现,通过进行返回检验,测试其VaR模型的准确性,且提出改进建议。在此期间对金融模型及其在银行中的应用有了深入了解和研究。
王辰先生在风险管理领域的专长还包括金融机构风险战略制订、管理架构设计与流程优化、金融工具定量分析、监管及经济资本管理,新巴塞尔资本协议规划风险管理系统设计与实施等。
 
 
 
靳静毅  执行副总裁
中国人民大学 数量经济学  硕士
国际注册风险管理经理    FRM
相关领域经验          13年
 
靳静毅女士曾在四大会计师事务所工作多年,一直从事企业战略、IPO、公司治理、全面风险管理、新资本协议实施、内部控制、风险计量模型开发与应用方面的研究工作。专长领域包括商业银行全面风险管理体系规划、内部控制复核、信用风险内部评级体系验证、信用风险计量模型开发、数据质量分析等、操作风险体系的构建、市场风险管理体系的建设等。靳女士积累了多个大型项目的全面风险管理体系规划、全面风险管理体系建设、信用风险内评体系的建设与验证和全面风险评估等丰富经验,对商业银行的风险治理结构、风险管理政策制度、风险计量、风险管理流程与方法、数据管理与IT系统需求、文档管理、合规管理、项目管理PMO等方面均有丰富经验和独到见解。
靳女士熟悉各类新资本协议实施银行的新资本协议规划与合规申请情况,精通信用风险计量和验证方法;熟知商业银行内部评级体系、政策制度、流程和内部控制,熟稔现代银行业务发展趋势和巴塞尔新资本协议的基本框架等。能够熟练应用MATLAB、SPSS、EXCEL等数量分析工具。
 

Pluto Shen  副总裁  
中国科技大学     理学  硕士
国际注册金融分析师     CFA
国际注册风险管理经理    FRM
相关领域经验         17年
 
沈先生是威尼人斯官网副总裁,从事金融机构风险管理咨询服务行业已逾16年。沈先生加入德信汇智前,曾就职于穆迪、招商银行总行、德勤(北京)、IBM、Deloitte香港,沈先生还曾就职于惠誉,任首席顾问。
沈先生专长在信用风险、市场风险、银行账户利率风险等风险的定量分析与建模,包括巴塞尔新资本协议的PD/LGD/EAD模型、信用风险和市场风险模型验证,以及配合模型开发、验证的各类风险系统应用工具的开发定制。能够熟练应用SAS、MATLAB、SPSS、EXCEL、R等数量统计分析工具进行建模与验证。
 

Grace Chen  副总裁 
深圳大学      统计学   硕士
国际注册内部审计师          CIA
相关领域经验          12年
 
陈女士是德信汇智公司副总裁,曾在全球四大会计师事务所工作多年,专注于服务各类金融机构、大型央企国企,积累了扎实的风险管理专业技能和丰富的内部控制管理经验,尤其擅长银行业新资本协议框架下的全面风险管理体系建设、内部控制基本规范实施、合规体系建设、风险预警、战略管理、人力资本咨询等。近年来,专注于研究内控、合规与风险管理一体化体系建设,并在多个金融机构、国企央企进行落实实施。
陈女士为统计学研究生,掌握风险建模、风险预警方法,精通巴塞尔新资本协议的基本框架,能够熟练应用MATLAB、SPSS、EXCEL等数量分析工具,陈女士具备良好的项目管理能力和沟通能力,注重项目质量,力求为客户提供增值服务。

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